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中电广通2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  2016 孤独董事岁入

  据深圳市场占有率买卖所称,要取得结尾的 2016 岁入绕行的必要量,孤独董事述职新闻快报该当在公司年报表明的同时在上海市场占有率买卖所网站举行独自表明。

  作为中国联通的孤独董事,张建国修理、郑伟许修理、赵维健修理),朕是此中使关心规则和,完成的 2016 年度履职使适应任务新闻快报。

  《2016 孤独董事岁入》将作为董事会提案,查阅公司 2016年度同伴大会评议。

  一、孤独董事根本使适应

  张有堂修理,职业监视博士,义不容辞的会计师教员、博士生劝告者。张有堂修理义不容辞的中电广通共同承担有限公司孤独董事,不在冲击其孤独性的使适应。。。。2016 年 11月 15获选公司孤独董事。

  郑伟许修理,西安电子科学技术大学博士,如今他是公司董事。、副总统。郑伟许修理现为,不在冲击其孤独性的使适应。。。。2016 年 2 月 1 获选公司孤独董事。

  赵维健修理,微电子硕士、毕业班学生工商监视硕士。赵维健修理义不容辞的中电广通共同承担有限公司孤独董事,不在冲击其孤独性的使适应。。。。2016

  年 2 月 1获选公司孤独董事。

  秦勇修理曾经取得了孤独董事的目的 6 年,不再使从事公司孤独董事;顾芬玲未婚妻辞去孤独董事关税,。

  二、孤独董事年度履职概略

  作为CLP的本人样板。:公司孤独董事,2016年度,加入董事会、同伴大会如次:

  孤独董事

  加入董事会 加入同伴大会使适应本年应加入董事会次数亲自列席次数以教训方法加入次数付托列席次数

  默认次数 列席同伴大会的次数

  秦 勇 2 2 0 0 0 1

  顾芬玲 11 7 4 0 0 3

  张友棠 3 2 1 0 0 0

  郑伟许 12 7 5 0 0 3

  赵维健 12 7 5 0 0 3

  对 2016 列席董事会年会的劝告均为。向公司董事查阅

  市政检修机构决定说得中肯很多的成绩和关系买卖,从com知识和看懂议论纸和烟叶,对董事会所公认的使关心事项作出了创办、展览会断定,并宣布了孤独异议。

  而且,朕作为董事会审计佣金、薪酬与查核佣金、张贴佣金和战术佣金的盟员,进入张友棠在董事会张贴佣金和审计佣金、郑伟许在薪酬与查核佣金中部分使从事了主任委员关税。新闻快报期内,义不容辞的和义不容辞的孤独董事列席 4 次,加入薪金及评税佣金

  议论 4 次,加入非盟市政检修机构任务议论 9 次;加入战术佣金的任务议论 2 次。

  朕在董事会和董事会经过,负责公务的加工能力,有力的加入,与公司监视层当观察员时限沟通,有力的变得流行公司管理、内里把持零碎的建筑物与圆满的;深化变得流行公司的总效果运作、结果加工及其它躯干的发射现况;据朕心得,对公司也瞄准了事情发射的提议。

  更,朕可以根底WI与市场占有率上市的公司协作,对相互关系法规举行了负责议论。,即时知识和攫取控制静态,取得结尾的本职任务。

  三、孤独董事年度履职鲜明关怀事项的使适应根底《状态普遍的市场占有率上市的公司与关系方资产往还及市场占有率上市的公司外交的许可证证若干成绩的绕行的》(证监发【2003】56 号)、状态普遍的外交的许可证证行动的绕行的 上市任命)和市场占有率买卖所的上市任命,朕对 2016年度公司很多的关系买卖、董事张贴、高层监视人员张贴和薪酬、注重会计师倒换、核实与监视。

  (1)关系买卖、公司 2016 年 4月 7 第八日届董事会第二次议论,思索过关

  于 2016 年度每日相互关系买卖作出评价定额,上会前公司咨询了朕的异议。该

  按公司开具账单 2015 同伴周年的大会的评议与容忍。朕以为:日常关系买卖预算款项一;关系买卖限价以展览会为根底、展览会道德基准,契合公司有益及每个人共同承担,弱伤害非关系同伴的有益。议论上的提案和公认顺序为。

  2、该公司正背诵剥离其无效率的资产,让了桩分店北京的旧称中电广通科学技术有限公司和北京的旧称金信恒通科学技术有限归咎于公司两个公司的股权且等同于关系买卖。朕对这两遍关系买卖均发行质问计异议和孤独异议,信任这次买卖将有助于市场占有率上市的公司,缩减亏空,放下公司的可持续发射,契合公司有益及每个人共同承担;让价钱由单方协商决定,展览会买卖价钱,不伤害非关系同伴的有益。

  3、公司普通正在举行很多的资产重组,该事项等同于关系买卖。2016 年

  11 月 16天,第八日届董事会第十一次议论评议并经过了重组预案,作为孤独董事,朕当观察员公司条例。、《可转让证券法》、很多的资产重组监视某方面、状态建造孤独董事名物的旅客车厢异议、市场占有率买卖所上市任命,使关心重组的每个人相互关系提出均已重审。,发行质问计异议和孤独异议,以为:重组以图表画出和推销术拟定议定书、发行shar买通资产拟定议定书、法规、普遍的性提出的规则,编程序是有理的、实用的;市场占有率发行价钱该当在公报前 120 买卖日公司市场占有率

  买卖平均数 90%,展览会限价道德基准、有理,契合使关心规则;置出资产与置入资产的终极买卖价钱将以经具有可转让证券就业资历的资产评价机构评价并经有

  国有许可证反对改革的保守当权派的评价牺牲,限价展览会、有理;重组放下繁殖资产优质的、更好地财务状况,托起可串联;关系买卖的公认顺序在、法规、公司条例的普遍的性提出和规则,不在伤害。

  (2)董事张贴、高层监视人员张贴和薪酬

  董事会张贴佣金盟员,根底市场占有率上市的公司的相互关系规则,朕议论了毕业班学生监视层的修补,和实行经理、金融危机的先决条件和顺序,以为报考者契合T。朕也有被公司排水的董事、额定孤独董事报考者劝告、张贴和公认顺序举行了监视,检查董事报考者的简历和及其他相互关系材料,还没有董事会容忍,究竟哪一个董事不得使从事董事。、孤独董事的使适应,考生学历、商业亲身厕、完好无缺能当导演、孤独董事关税必要量。

  作为董事会盟员的薪酬和,朕此中使关心任务归咎于感,对公司

  2016 年度事情表现查核目的、2015 年度表现查核及表现工资总支出

  新高管的根本薪酬,朕以为,高管薪酬的决定,当观察员公司的薪酬名物。

  (三)从事或许更新会计师师事务所使适应

  此中大信会计师师事务所(特殊普通阻碍)已陆续为公司抚养审计检修

  8 年,工夫较长,确保审计任务的孤独性和创办性,联手公司现实事情必要,本公司不再使用大新銀行会计师师事务所 2016 年度听者构。

  公司保持立信会计师师事务所(特殊普通阻碍)为公司 2016 年度听者

  构、内里把持审计机构,利辛会计师师事务所(特殊普通阻碍制)、向前相互关系事情资历,为李抚养审计检修的亲身厕和加工能力。

  (四)现钞红利和及其他包围者进项

  合算的公司 2015 岁岁度同伴大会容忍,因某人侍候 2015 市场占有率上市的公司同伴年度净赚,例如,2015 年度公司不分配利润,本钱公积金也不克不及用来加法运算,契合公司现实使适应。

  (5)内里把持的实行

  朕是审计佣金的首要盟员,与公司监视层当观察员时限连接、内部审计部门任务沟通,注重找到、普及,在任务议论上,试场必要量创办。,必要量公司各级领导,有力的相配内里实行,即时向董事会报告请示成绩,为董事会方针决策抚养利于如以誓言约束。

  本年公司还根底上海市场占有率买卖所《市场占有率上市的公司时限新闻快报任务照会第优先年度内里把持通讯的编制、审察与表明(2015) 年 12 一个月的时间复习),联手公司现实监视必要,《基准》部分内容的复习与圆满的。

  朕以为:公司内里把持零碎对立弱点,以誓言约束了该零碎的经常地运转和监视。,反对改革的保守当权派内里把持在的成绩,改正试验与实行。

  (六)董事会及其隶属机构的运作

  据朕心得,董事会和扩大某人的兴趣专门佣金。董事会各专门佣金的主席可以,发射日常任务。

  四、加入训练使适应

  郑伟许、赵维健加入了 2016 年 安排孤独董事资历训练,公司厕安排、董事、监事高表现训练,经过董事会重要官职发送的驿送、某方面、原则和照会。

  五、片面评价和提议

  2016年度,凭仗朕本身的专门知识和孤独断定,执行勤奋的宣告无罪的归咎于感。

  2017年度,同伴大会评议经过前,赵维健将持续履

  孤独董事的归咎于感,张友棠和郑伟许将持续执行孤独董事勤奋的归咎于工作,有力的促进董事会专门佣金使关心任务,提高与公司监视层任务深化交流,关怀公司通讯表明事务和内里把持普遍的运作使适应,进一步地繁殖市场占有率上市的公司管理程度。

  孤独董事:张友棠、郑伟许、赵维健

  2017年 4 月 7 日
归咎于编辑:cnfol001

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