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*ST宏盛:2016年年度股东大会会议资料_搜狐财经

原阐明文字:圣高尚的:2016年度隐名方国会人

西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司 2016 隐名岁岁年年的大会 会 议 资 料 (600817) 二4月26日17 2016年度隐名方国会人狭条 2016 隐名岁岁年年的大会国民大会议程 ………………………………….. 3 2016 隐名岁岁年年的大会国民大会每条厕注意事项 ………………………………….. 4 钞票1、2016 岁入结合的说闲话和岁入摘要 ……………………… 5 条例草案二、2016 董事会岁入 ………………………………. 6 条例草案三、2016 年度财务决算说闲话 ……………………………….. 10 条例草案四、2016 年度范围分配规 ……………………………….. 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职说闲话……………………………. 14 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 ……………………………… 20 2016 隐名岁岁年年的大会开票确定某偏袒 ……………………………… 23 2 2016 隐名岁岁年年的大会国民大会议程 一、现场国民大会时间:2017年4月26日(星期三)午后14:30. 网状物开票开端和完毕时间:从2017年4月26日到2017年4月26日 在线开票系统鉴于上海证券作物物交换在线VoTI,经过买卖系统开票平台开票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、国民大会地皮:河北休闲健身中心大厂潮白河产业区江潭路休闲健身中心潮 地板国民大会室 三、国民大会主办人:董事会主席程涛假造 四、国民大会的法度作记录:远听(上海)法度公司 五、 国民大会议程: (1)程涛假造颁布宣布国民大会正式开端并开端看见。 (二)董事会干事徐强假造颁布宣布 (三)程涛假造颁布宣布将适用于以为的手势。 1、2016岁入结合的说闲话和岁入摘要 2、2016董事会岁入 3、2016决算表 4、2016年度范围分配规 5、孤独董事2016年度述职说闲话 6、2016中西部及东部各州的县议会年报 (四)隐名、隐名代表国家的 (五)对是你这么说的嘛!手势停止开票确定。 (六)开票后果由家犬颁布宣布。 (七)程涛假造读出了隐名方国会确定。 (八)宣言掮客对隐名会的宣言。 (九)列席董事、监事、董事会干事签字了隐名方国会确定。 (十)程涛假造颁布宣布隐名方国会完毕 3 2016 隐名岁岁年年的大会国民大会每条厕注意事项 为保卫隐名的法定合法权利,确保隐名方国会的正常的次序。,据西安宏盛科 技开展兴趣股份限制公司条例》和《西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司隐名方国国民大会事规 厕规则,以下厕注意事项列举如下: 一、干事处恢复隐名方国会。,特别正大光明与C厕顺序偏袒的事项。 二、列席这次国民大会的隐名是曾经拘押的隐名。 东边代劳),公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会干事列席了国民大会。,公司及其他优级监视极度的员工 列席这次国民大会。 三、隐名应照顾隐名方国会,有依法说闲话的一向、质询权、表 权利确定权。隐名强制的向大会干事处归还经登记借出的东西,记录后定货单 比照其确定权的大部分。。 四、当隐名谈时,你必须做的事先绍介一下你本身。。每个隐名谈不得超越五分钟。。 隐名成绩,主办人可以意味着互相牵连极度的员工答复成绩。,答复成绩时, 不超越五分钟。。主办人可以回绝答复与管理的厕的成绩。。 五、确保国民大会顺利停止,整个当隐名谈时间把持在30分钟里边。董事会欢 公司隐名做预备各式各样的使格式化的总数的建议。。 六、开票该当经过现场开票和网状物开票停止。。现场归还经登记借出的东西 开票隐名开票确定每项手势。,你但是选择约定。、供养或弃权经过, 而在开票箱前的通信的开票确定中,箱将是,也许没选择或选择,被以为开票同意该法案。 病人票处置。隐名也可经过上海证券作物物交换买卖系统停止确定。 权。但是在现场选择同样地的命运。、网上开票的一种办法。在同一的兴趣中反复开票。, 概要的体开票后果是哪一体。。隐名仅对隐名方国会多项手势中某项或某几项手势停止网 络开票的,照顾隐名方国会,确定权包罗在隐名方国会上。 确定权的计算,不是确定或未能管理是你这么说的嘛!规则的隐名 案,弃权计算。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017年4月26日 4 钞票1、2016 岁入结合的说闲话和岁入摘要 隐名和隐名代表: 公司 2016 岁入结合的说闲话和岁入摘要曾经公司第九届董事会第十一次 国民大会以为经过,厕详细人,请参阅详细人。 2017 年 3 月 31 每日发行在上海证券作物物交换网站上。 顶部的公司 2016 岁入结合的说闲话和岁入摘要及见报在中 国证券报、上海证券报上的公司 2016 年岁入摘要,现时适用于隐名方国会。, 请隐名和隐名代表以为。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017 年 4 月 26 日 5 条例草案二、2016 董事会岁入 隐名和隐名代表: 2016 年度,董事会的监视人员均受公司条例的裁定。、《证券法》、公司条例》 的规则,完整负担工作,坚韧负责的任务姿态,依法行使大行政区,更的管理公司 隐名给导演会的责怪。2016 董事会岁入列举如下: 一、董事会说闲话时间的任务评论 (1)说闲话时间的使缓慢前进局面剖析和议论 说闲话期内,海内宏观秩序持续疲软的使缓慢前进,公司原局部融资工钱同行竞赛颜色强烈的。 加深,引起互相牵连融资租工钱进项大幅衰退期,为了应对复杂、阴冷的的内侧秩序经济情状 公司经纪窘境,公司经过孵化和管理引入红利充其量的、适合 国家不动产权政策的优质资产,助长股权证券上市的公司持续康健开展。 2016 年 8 月 10 日,公司召开第九届董事会瞬间次国民大会,以为和采用 调停公司顺利地资产重组规的手势、顾虑西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司重作业 大额资产工厂票据及手势摘要,顺利地资产重组买卖 策划调停为:该公司计划向凌源上海使赞成莱达分裂的。 45%股权,给兰森现钞 购车Xu Heng牧场 70%股权。2016 年 9 月 7 日,该公司已召开国民大会。 2016 初次暂时股权证券 东边国会,以为并经过了顾虑西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司重作业大资产使赞成及 厕说闲话草案及其摘要手势等的法案。比照 利登工钱公司 45%股权与现钞收买Xu Heng牧场 70%股权不同意行政事项。 鼓励的顺利地资产重组,公司于隐名方国会以为经过顺利地资产重组事项互相牵连的手势 后,启动了是你这么说的嘛!重组的管理奔流。。 说闲话期内,顺利地资产重组关涉的资产让和支付的, 公司的首要事情是从融资工钱事情,利于于增强股权证券上市的公司的可持续性 工地宿舍充其量的,为近似的开展和战术构象转移使定居根底。 (二)公司监视评论 说闲话期内,顺利地资产重组,工钱融资工钱事情 45% 向上海灵宝使赞成股权资产,同时换得Xu Heng家的工钱事情。 70%合法权利本钱 6 产。是你这么说的嘛!资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月进项出生于原分店工钱。,2016 年 10-12 月营地 业 收 入 来 源 于 新 置 入 的 子 公 司 旭 恒 置 业 。 2016 年 全 年 共 实 现 营 业 收 入 5,389, 元,归属于股权证券上市的公司隐名的净赚 3,310, 元。 (三)公司彻底失败改正审察 2016 年 7 月 8 日,公司收到西安市中间的民众法院有礼貌的求教于 00007-148 号。判决列举如下:1、确定性的西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司彻底失败 序;2、重组规负债减免,西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司 偿责怪。 (四)公司管理的评论 说闲话期内,公司坚持公司条例。、《证券法》、股权证券上市的公司管理率直的与船上管理 上海证券作物物交换和柴纳控制机构上市法律、上海证券作物物交换的厕规则,不休 至上的公司管理系统,阐明书公司经纪,变高人窗侧。公司隐名方国会、董事会、 中西部及东部各州的县议会、监视是正大光明的。、恪尽职守、阐明书管理,实在保卫公司和围攻者。 的受益。往年,公司坚持内情人的互相牵连规则。, 内情人的内侧人归还经登记借出的东西和说闲话顺序。。 二、2016 董事会运作 (1)董事会国民大会 说闲话期内,董事会以现场协调的使格式化召开。 8 次国民大会,董事会 2016 各式各样的票据的年度累计思索 42 项,董事会据以取名、说闲话期 内侧时限说闲话(2015) 年岁入、2016 年概要的一节说闲话、2016 年半岁入、2016 第三一节说闲话、公司顺利地资产重组等事项刺耳地处置。、即时思索,确保了 公司粗制滥造经纪和本钱运作的适时必须。董事会历次国民大会的召开和确定顺序 公司条例和公司条例的厕规则,董事会确定以TI用印刷体写。 包海宝、柴纳证券报和上海证券作物物交换网站。,供围攻者求教于。 (二)特别委任的任务 董事会特别委任行使通信的责任心,国民大会即时召开。 说闲话与审察、年度审计机构的紧密结合、顺利地资产重组等事项停止了以为,为公司管理的 阐明书性作出应局部奉献。 7 (三)孤独董事的表现 说闲话期内,公司的孤独董事坚持法度法规。、公司孤独性董事 任务方法及及其他厕规则,使完全地季节性竞赛专业和人优势,公司小心的抽穗。 董事专业视图,让行业方针决策尽量的理科无效。公司的孤独董事厕了公司的全奔流。 董事会 8 次。 (四)人窗侧与围攻者相干监视。 董事会坚持上海证券作物物交换的规则。,标明《上包海宝、 柴纳证券报》、 上海证券作物物交换网站作为人窗侧中间人,负责管理人窗侧工作,确保对 人确实性的外交的窗侧、正确、结合的。说闲话期内,该公司发布了岁入。、半岁入和一节说闲话, 各类暂时公报的年度公报 59 份,真实、成立地使知晓了公司的局面。。 同时,公司 咱们为围攻者营造了非封锁的沟通表格河道。,经过特听筒、相互功能平台、围攻者票据等 办法,与围攻者完全地沟通,并基金柴纳证监会和上海证券作物物交换 关规则,一套中小隐名以网状物开票办法照顾公司往年历次隐名方国会,中小行业依照 围攻者即时厕公司方针决策。。 (五)隐名方国会召开及切实可行的隐名方国会确定局面 说闲话期内,该公司已召开国民大会。 1 次年度隐名方国会和 1 次暂时隐名方国会,以为经过 手势 28 项,董事会和经纪层对隐名方国会的各项方针决策均拨款贯彻切实可行的。 说闲话期内 召开的历次隐名方国会均由董事会召开、主席掌管,现场开票和网状物开票都停止了。 确定办法的结成,庆祝公司条例和公司条例的厕法度、法规及阐明书性 文献的规则,他们都宣言并宣布了掮客的通信的法度视图。,国民大会所 领地确定都即时窗侧了。。 三、公猪公司近似开展的根究与剖析 (1)不动产权竞赛格式及开展趋势 最近几年中,跟随集市秩序的不休开展、敏捷的开展,秩序开展已逐渐由乡村向城市互换。, 乡村蛇足劳动力突入市镇经纪,现实工钱集市开展神速。。与 此同时,现实工钱业具有较高的生利和波动的现钞流,于是,现实工钱业 很多地同行,竞赛颜色强烈的。中小行业没按大小排列效应和耻辱改变。,生活将受到应战。。 (二)行业开展战术 8 公司将极大值化隐名付出代价。,在主营事情中,从融资工钱事情到无官职的房屋工钱 以事情为根底,深一层的变高公司资产优质的,变高公司持续红利充其量的,同志归约 买卖,并在公司财务情状增进的根底上,季节性竞赛复合体性与柔度,开展及其他细分 场,寻觅潜在的优质资产使充满。,变高公司全部的优点。 (三)经纪规 公司的首要事情是本身的房屋工钱事情。,首要资产位置北京的旧称秩序。 技术开发区天保庄园五里二区使充满R,这家公司把收入租给了美国。 锁,并签字了使夭折日期。 2025 年的工钱和约,分裂的进项波动可信任。。近似公司也 规道具侍者、现实侍者及及其他事情,深一层的发挥进项出身,变高红利充其量的。 本说闲话已在第十一届国民大会上以为经过。,现时适用于隐名。 会,请隐名和隐名代表以为。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017 年 4 月 26 日 9 条例草案三、2016 年度财务决算说闲话 隐名和隐名代表: 公司 2016 年度决算表的仪式列举如下: 一、资产负债局面 使夭折 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 16, 万元,年纪年纪地增强 , 首要定约雇用的替换和解说见下表:元): 这一时间的完毕 这一时间的完毕金 首要的死线为前一时间。 本钱量 上一期 定约雇用术语 这一时间的完毕数 前期末端的数 总资产比率 局面阐明 粗制滥造攀登 终极替换率 (%) (%) (%) 置入、置出子 公司,置出子 货币资产 56,965,575.59 33.52 113,097,338.09 31.79 -49.63 原公司 资产投送 Okide Ko公司, 及其他应收款 4,400.00 0.003 22,463,898.32 6.31 -99.98 把及其他的都翻暴露。 应收款 Okide Ko公司, 不朽的应收款 0.00 219,833,281.13 61.80 -100.00 走出通信的的不朽的 应收款 周旋分娩薪 极度的员工增强 166,903.44 0.10 831,307.45 0.23 -79.92 酬 置入、置出子 及其他周旋款 15,221,940.16 8.96 7,068,132.60 1.99 115.36 公司,进入阶段 应及其他周旋款 年纪内到期的 到期的还债借 非去掉底片 0.00 963,138.99 0.27 -100.00 债 Okide Ko公司, 不朽的专款 0.00 54,219,700.50 4 -100.00 走出通信的的不朽的 专款 Okide Ko公司, 不朽的周旋款 0.00 75,849,692.50 21.32 -100.00 走出通信的的不朽的 周旋款 截 止 2016 年 12 月 31 日 公司 大写字母 为 160,910,082 元 ,资 本公 积 为 10 212,282, 元,同一的时间没替换。。 归属于总公司的隐名合法权利为 9, 万元,年纪年纪地增强 ,进入,未分 范围28, 万元,年纪年纪地增强 ,未分配范围持续负增长,首要是在前年纪。 积聚输掉较大。 小半隐名合法权利 3,043 万元,年纪年纪地增强 ,首要说闲话期内建。、置 鉴于分店。 二、经纪业绩局面 说闲话期内,顺利地资产重组,工钱融资工钱事情 45% 向上海灵宝使赞成股权资产,同时换得Xu Heng家的工钱事情。 70%合法权利本钱 产。是你这么说的嘛!资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月进项出生于原分店工钱。,2016 年 10-12 月营地 产业进项出生于新使成为一部分的分店Xu Heng牧场。。2016 事情进项每年变卖。 万 元,归属于总公司的净赚 万元。 首要定约雇用的替换和解说见下表:元): 科目 礼物运行数 去年同一时期 变动攀登(%) 变动解说 营业进项 5,389, 12,042,388.65 -55.25% 1-9 每月一次融资工钱事情增强 不足引起进项同比衰退期。; 10-12 每月分歧置换 工钱进项 营业本钱 1,846,624.49 4,592,878.43 -59.79% 1-9 每月一次融资工钱事情增强 比去年少后辈; 10-12 每月分歧置换 赁本钱 监视费用 6,742,088.53 10,740,624.25 -37.23% 1-9 每月一次融资工钱事情增强 使跌价监视本钱 衰退期; 财务费用 -6,169,310.67 -7,113,391.85 13.27% 利钱进项增强 三、现钞流量情状 2016 本公司现钞及现钞等价物净增额为-5。, 万元,年纪年纪地增强 ,首要定约雇用的替换和解说见下表:元): 往年比前年纪好。 科目 2016 年 2015 年 变动解说 增减 1-9 每月一次融资工钱事情增强少 经纪季节性竞赛净现钞流量 -60,153,522.34 -19,160,314.81 -213.95% 11 引起现钞流同比衰退期。。 1-9 每月一次融资工钱事情增强少 使充满季节性竞赛净现钞流量 21,250,808.79 78,401,162.36 -72.89% 引起现钞流同比衰退期。。 增强还债负债的现钞支付的 筹资季节性竞赛产生的净现钞流量 -17,229,049.14 -66,310,826.47 74.02% 所致 四、首要财务指标 首要财务指标 年数 头年数 变动徘徊 充分每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 稀释的每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 结论非惯常盈亏账目后的充分每股进项(元/股) -0.05 -0.09 44.44% 增强 额定的平均数的净资产生利(%) 3.43 -13.22 个百分点 结论非惯常盈亏账目后的净资产额定的平均数的生利 增强 个 -7.78 -13.61 (%) 百分点 每股经纪季节性竞赛净现钞流量(元/股) -0.37 -0.12 -213.95% 归属于股权证券上市的公司隐名的每股净资产(元/股) 0.61 0.59 增强 个 资产负债率(%) 24.38 39.58 百分点 本说闲话已在第十一届国民大会上以为经过。,现时适用于隐名。 会,请隐名和隐名代表以为。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017 年 4 月 26 日 12 条例草案四、2016 年度范围分配规 隐名和隐名代表: 董事会第十一次国民大会第九次国民大会以为 年度范围分配规》,具 肉体情状列举如下,请隐名和隐名代表以为: 一、2016 年度范围分配规 利辛会计学事务所审计(特别普通包起来制),公司 2016 年度合日记 归属于 母公 司所 有者 的纯益 润 3,310, 元, 变卖 母公 司 说闲话网 范围 -10,796, 元。2016 年度,总公司在年终没分配范围。,230, 元, 岁暮年终可买到的范围是-285。,027, 元。基金公司条例和公司条例规则。 互相牵连规则,公司 2016 年内没范围分配。,本钱积累也无能力的增强本钱存量。。 二、以为与确定 公司于 2017 年 3 月 29 召开第九届董事会第十一次国民大会,以 9 财源票据合同书,0 票供养,0 弃权开票后果经2016次审察鼓励。 年度范围分配规》。公司孤独性 前进对同样规作了孤独的评论。,忆起公司 2016 年度范围分配规适合公司 礼物的实际局面,利于于公司的可持续开展、波动、康健地开展,对围攻者没什么都可以损伤。 效益情状,约定公司的2016 年度范围分配规》。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017年4月26日 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职说闲话 隐名和隐名代表: 西安宏盛理科技术开展股份限制公司孤独董事,2016 年,咱们坚持公司条例。、《证券法》、股权证券上市的公司孤独董事方法的营造 程度护送、公司条例》、公司孤独性董事事任务方法》、孤独董事岁入 任务方法及及其他互相牵连法度、法规、法规和规则,效忠的臣民管理孤独董事的责任心, 使完全地季节性竞赛孤独董事的功能,有效的照顾互相牵连国民大会,董事会的刺耳思索,对公 厕事项的孤独视图,坚韧履行,无效保卫公司和隐名的受益。。同时,公 该司也有效的供养咱们的任务。,不干扰孤独董事的孤独性。 2016年度孤独董事的业绩说闲话列举如下。: 一、孤独董事的充分局面 (一)孤独董事换届表决局面 1、2016年6月29日召开的公司2015隐名岁岁年年的大会以为并经过了《顾虑提 名师萍夫人担公司孤独董事会第九届董事会的手势、顾虑段秋冠据以取名 假造担公司孤独董事会第九届董事会的手势和《顾虑据以取名尹中人假造担 公司孤独董事会第九届董事会的手势,施萍夫人表决、段秋观假造和殷 仲民假造为董事会的第九位孤独董事。因八分音符届董事会任期截止,宁维武假造 和雷秀胡安夫人不再运用公司孤独性董事。 2、2016年7月1日召开的公司第九届董事会概要的次国民大会审公司的议论和采用 第九届董事会下设专业任务委任的手势》,孤独董事师萍任公司第九届董事会 战术委任委员、审计委任主席、据以取名委任委员、薪酬与支票委任委 员;孤独董事段秋观任公司第九届董事会薪酬及商讨委任主席;孤独董事 尹中人任公司第九届董事会审计委任委员、据以取名委任主席。 (二)任务简历、专业交流声和兼任任务 1、董事会的八分音符位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,记录会计学师,会计学教导,博士生助教, 14 监视学博士,自1985年11月以后,他一向在中国东南大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法使充满股 份股份限制公司孤独性董事,广誉远国药兴趣股份限制公司孤独性董事,和陕西会计学协会。 务理事,陕西本钱努力协会副会长,西安会计学学会导师。2013年7月至2016日6 月任董事会的八分音符位孤独董事、战术委任董事会身体部位、审计委任主席 薪酬及检验委任身体部位。 (2)宁维武 男,生于1966年1月,柴纳政法大学法学有文化的人,柴纳社会理科院法学硕士。 他运用芝罘民众法院有礼貌的法庭抄写员。,山狗舞烟台市中间的民众法 院秩序法院,本国审讯法庭,管理法院助手法官,审讯员,审讯长,管理长,北 北京的旧称市建元法度公司执业掮客,北京的旧称市华诚法度公司执业掮客,掮客,北京的旧称市 荣信法度公司掮客,包起来人,北京的旧称市衡琪掮客事务所掮客,包起来人,副前进, 现为北京的旧称英科法度公司掮客。,天津广宇开展兴趣股份限制公司孤独性董事。2013 年7月至2016年6月任董事会的八分音符位孤独董事、董事会身体部位和据以取名 委任委员。 (3)雷秀胡安 女,生于1964年3月,东南国家组织法律学院法度系法学有文化的人,柴纳社会理科院财源 退职努力生。曾任宁夏省国家组织理科行政监视学院教员。,宁夏省纪委公仆, 中国证券报北京的旧称中关村在线海淀南路贩卖部C,上海使充满求教于股份限制公司监视局 监视部行政经理,北京的旧称华德使充满求教于股份限制公司导师,定约雇用检验,加拿大明科矿业 金属股份限制公司总统助手,在职的北京的旧称本天使充满求教于股份限制公司董事长兼总统。2013 年7月至2016年6月任董事会的八分音符位孤独董事、董事会据以取名委任主席和 薪酬和评价委任身体部位。 2、董事会的第九位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,记录会计学师,会计学教导,博士生助教, 监视学博士,自1985年11月以后,他一向在中国东南大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法使充满股 份股份限制公司孤独性董事,广誉远国药兴趣股份限制公司孤独性董事,和陕西会计学协会。 务理事,陕西本钱努力协会副会长,西安会计学学会导师。2016年6月29日以后 董事会的第九位孤独董事、战术委任董事会身体部位、审计委任主席、提 15 名委任委员薪酬及检验委任身体部位。 (2)段秋冠 男,生于1946年8月,中共党员,法学教导,陕西省行政复核与诉诸法律特化 家,历届中国东南大学,迪安,汕头大学法学院,北京的旧称大学法学院兼任教导, 教诲部法学教诲教育学护送委任,陕西秦岭粘结兴趣股份限制公司孤独性董事,西安小行星 理科技术兴趣股份限制公司孤独性董事,陕西构想机械兴趣股份限制公司孤独性董事。2016年6月 29日起任董事会的第九位孤独董事、董事会薪酬及商讨委任主席。 (3)尹中敏 男,生于1955年7月,中共党员,财源学教导,硕士班研究生助教,西安财源学院 常务理事。努力包围是本钱集市和使充满。,他一向在教导和使充满本钱集市和使充满。 努力任务,宣布论文30余篇,省部级理科技术进步奖。陕西播送电视广播公司 媒兴趣股份限制公司孤独性董事,在职的广誉远国药兴趣股份限制公司孤独性董事,陕西十分石头。 色资源兴趣股份限制公司孤独性董事。2016年6月29日以后董事会的第九位孤独董事、 董事会身体部位和据以取名委任主席。 (三)倘若有孤独性势力的解说。 1、咱们本身和直系亲属、首要社会相干的身体部位不属于公司或小型爵士乐队。 职;我不是公司的流行音乐十大畅销唱片隐名和他们的直系亲属。,公司没当前的或不直截了当的界分。 超越1%的兴趣;我或当前的家庭身体部位都没当前的或不直截了当的怀孕SHA。 5%很的隐名单位或公司前五名隐名单位供职。 2、咱们没为公司及其分店做预备资产。、法度、监视求教于、技术 求教于及及其他侍者,没从首要隐名或受益中买到额定的人 的、未窗侧的及其他合法权利。 于是,咱们对孤独D的孤独性没什么都可以势力。,也不是在与董事的国家的和同意。 与Nuo Shu的管理的相反。 二、2016年度孤独董事的业绩 2016是公司开展中十分重要的年纪。,管理顺利地资产重组, 界分隐名变动,主营事情的替换,公司孤独性董事一直僵硬的比照厕法度、 成文法细则和成文法,效忠的臣民负担工作,使完全地季节性竞赛孤独董事的孤独功能,高 关怀公司开展,公司及其他董事、监视层记住紧密沟通。,从孤独的角度看没有头脑的人 16 对性做出计划有理化提媾和建议。,保卫公司的全部的受益和法定合法权利。 (1)列席董事会国民大会 孤独董事 必须做的事照顾国民大会 亲自列席 付托出工 缺乏的国民大会 姓名 (次数) (次数) (次数) (次数) 宁维武 2 2 0 0 雷秀胡安 2 2 0 0 师萍 8 8 0 0 段秋观 6 6 0 0 尹中人 6 6 0 0 2016年度,董事会召开了8次国民大会。,孤独董事缺乏的董事会缺乏的 况。咱们负责思索了手势适用于董事会。,与公司的监视和监视记住完全地的沟通, 并做出计划了很多地有理的建议。,仔细的行使表决权。,咱们忆起董事会的召 营造适合法定顺序的顺序,顺利地事情事项已管理厕审批事项,合法无效,因而董 领地手势和及其他事项都投了票。,没抗议,没抗议。、弃权 的条款。 (二)列席隐名方国会局面 孤独董事 必须做的事照顾国民大会 列席国民大会 不照顾的解说 姓名 (次数) (次数) 宁维武 1 0 因公月动差 雷秀胡安 1 0 因公月动差 师萍 2 2 段秋观 1 1 尹中人 1 1 2016年度,公司共召开了2次隐名方国会,即公司2015隐名岁岁年年的大会和2016 初次暂时股权证券东边国会,国民大会在现场开票和网上开票的同时进行。,其 中公司对中小围攻者就通信的隐名方国会召开时势力其受益的顺利地事项手势的确定 局面辨别重要并窗侧。。 17 (三)公司现场反省 咱们运用时机照顾国民大会停止反省。,公司董事、董事 会干事、与财务总监及及其他互相牵连机关记住常常连接点,懂得公司的日常运作。。 同时,咱们十分关怀这份报纸。、经过互联网网络和及其他公共大众传媒停止扩大和报道。,即时和Dong 干事将传输互相牵连说闲话。,懂得公司顺利地事件的停顿局面,了解公司的运作 举动力学。 (四)孤独董事的公司局面。 2016年度,公司非孤独董事及优级监视极度的员工与孤独董事记住了非封锁的沟通渠 道,使孤独董事并驾齐驱公司事情开展的举步,腰槽很多人来做确定。。同时, 在召开董事会和互相牵连国民大会先于,公司无微不至预备国民大会人。,即时正确的委托。,为了孤独 它做预备了适当的的任务授权。,有效的无效地相配孤独董事的任务。。 三、孤独董事年度关怀事项 (一)董事会的八分音符位孤独董事在其任期内按规则对公司 2015年度范围分配局面 预案、2015年度外交的依照局面和顾虑董事会换届表决第九届董事会董事候选 民众和及其他事项表现孤独视图。。 (二)咱们作为公司孤独性董事对公司调停顺利地资产重组策划、上海劣的 行业监视股份限制公司签字了LeWi股权让合同书、与郎森汽车 产业园区开展股份限制公司签字股权让合同书O、顺利地有助的 粗制滥造、在市场上出售某物、购买(草案)及其摘要说闲话、该买卖适合股权证券上市的公司的接管规则。 顾虑资产重组若干成绩的月的第四日原理、首要资产的工厂不互相牵连。 买卖、专业工厂法度顺序的结合的性、法度文献的庆祝和适用于 的无效性、我国顺利地资产工厂评价机构的孤独性、评价让的有理性、 评价办法与评价致力于和合法的性的互相牵连性 小心的反省了成绩。,并据此宣布了孤独视图。。 经过审计,咱们以为,公司2016年度的全部的运作是适合国家法度、法规的, 各确定事项的做出均以支持极度的隐名受益为充分开航点。 四、支持围攻者合法权利偏袒所做的及其他任务 (一)公司人窗侧局面 作为了孤独事,咱们可以比照公司条例做事。、股权证券上市的公司孤独董事的恢复 18 事制程度护送、公司条例及及其他厕规则和规则,合法的用双手触摸、举起或握住围攻者。在 2016年度公司人窗侧,公司僵硬的管理上海证券作物物交换的股权证券上市法律。 此外公司人窗侧监视的互相牵连规则,确保公司人窗侧的确实性。、正确、 结合的、即时、合法的。 (二)公司管理系统的关怀 2016年度,本公司适合优级中资行业的互相牵连规则。,不休至上的公司管理系统, 在供职时间,咱们小心的反省了互相牵连人。,在此根底上,孤独、成立、 表决权的成心行使;深化懂得公司的监视和内侧把持系统 况,财务监视、彻底失败改正、资产重组等停顿,获取互相牵连人及互相牵连极度的员工 员沟通,懂得公司的公司管理。。给导演、监视者无效地负担工作。 督,完全地管理孤独董事的责任心,它助长了董事会方针决策的理科性和成立性。,实在地 保卫公司和围攻者的受益。。 (三)自学习境况 咱们负责学习互相牵连法度。、法规和规章方法,对公司条例人管理系统和保 护社会大众隐名法定合法权利等偏袒受胎更深的懂得和看法,变高了支持公司和社会 论大众隐名合法权利的观念形态观念,咱们变高了支持公司和围攻者的充其量的。。 五、及其他事项 1.2016没召开董事会国民大会。; 2.2016年度未有建议利用或解职会计学事务所局面产生; 3.2016年度未有孤独聘任内侧审计机构和求教于机构的局面。 六、总体评价和建议 2016年度,咱们运用公司的孤独董事,负担工作。,有效的厕公司的任务 顺利地事件方针决策,对公司康健开展的建议,实在保卫极度的隐名的法定合法权利。 2017年1月9日以后,咱们不再运用公司孤独性董事,咱们诚挚的相信公司能在董事会中笨的。 有指导意义的事物波动使缓慢前进、阐明书管理,增强红利充其量的,让公司持续使缓慢前进、波动、康健开展。 本说闲话已在第十一届国民大会上以为经过。,现时适用于隐名。 会,请隐名和隐名代表以为。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017 年 4 月 26 日 19 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 隐名和隐名代表: 中西部及东部各州的县议会的领地身体部位都僵硬的比照、《证券法》、公司条例及及其他厕法度 律、法规的规则,负责管理监视责任心。中西部及东部各州的县议会身体部位照顾了前中西部及东部各州的县议会。 大会,实在保卫公司受益和行业受益,监视、公司顺利地方针决策及确定述评 的表格、确定,为公司阐明书管理做预备了无力保证。 一、中西部及东部各州的县议会的任务 说闲话期内,公司召开了中西部及东部各州的县议会六次国民大会。,具肉体情状列举如下: 1、公司于 2016 年 4 月 25 召开中西部及东部各州的县议会八分音符次第十二次国民大会,这次国民大会 以为并鼓励后面的手势。:《中西部及东部各州的县议会 2015 年度任务说闲话、《2015 年度财务决算报 告》、《2015 年度范围分配规》、《2015 岁入和摘要、《2016 年概要的一节报 告》; 2、公司于 2016 年 6 月 7 召开中西部及东部各州的县议会八分音符次第十非常国民大会,这次国民大会审 采用后面的手势。:刘莹夫人作为隐名代表监事的据以取名 申请求职者的手势、曹欣磊假造被委派为隐名代表监事。 民众打手势; 3、公司于 2016 年 7 月 1 第九届中西部及东部各州的县议会的概要的次国民大会于星期天召开。,这次国民大会以为 并经过手势表决刘莹夫人为第九委任主席。。 4、公司于 2016 年 8 月 10 召开中西部及东部各州的县议会第九次国民大会,这次国民大会审 采用后面的手势。:本公司首要资产的使赞成和换得适合互相牵连的法度法规、法规规则 的手势》、《顾虑调停公司顺利地资产重组规的手势、《顾虑公司上海劣的签字 授权见效<西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司上海劣的行业监视股份限制公司关 于莱茵达国际融资工钱股份限制公司之股权让合同书>的手势》、顾虑公司和朗森汽动公司 车签字授权见效<西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司与朗森汽车不动产权园开发有 限公司顾虑北京的旧称旭恒置业股份限制公司之股权让协>的手势》、《顾虑<西安宏盛理科技术 开展兴趣股份限制公司顺利地资产使赞成及换得说闲话书(草案)>及其总结举措。、《关 庆祝此项买卖<顾虑阐明书股权证券上市的公司顺利地资产重组若干成绩的规则>月的第四日原理 的手势》、《顾虑公司首要资产的工厂不互相牵连。买卖的手势》、顾虑本 20 亚科在市场上出售某物和收买法度顺序的结合的性、法度文献的庆祝和适用于的无效性 的手势》、顾虑这次买卖开价的依照及合法的有理性阐明的手势》、顾虑鼓励同样时间 顺利地资产工厂审计说闲话、备注说闲话、资产评价说闲话的管理。 5、公司于 2016 年 8 月 29 召开中西部及东部各州的县议会第九次第非常国民大会,这次国民大会审 公司的议论和采用 2016 年半岁入和摘要。 6、公司于 2016 年 10 月 27 召开中西部及东部各州的县议会第九次月的第四日次国民大会,这次国民大会审 公司的议论和采用 2016 第三一节说闲话。 二、中西部及东部各州的县议会对 2016 公司事项年度审计视图 1、公司依法经纪 中西部及东部各州的县议会对公司在ACC正中鹄的经纪局面停止监视。,中西部及东部各州的县议会身体部位列席前中西部及东部各州的县议会 隐名方国会,此外公司总部、各分分店停止了考察。。2016 岁入期,公司 董事会身体部位约定:公司坚持公司条例。、《股权证券上市的公司管理率直的》、公司章 程》等规则阐明书管理;比照隐名方国会的确定规则,负责切实可行的各项确定;公司董 事、优级监视极度的员工在负担工作时坚韧履行。,忠于职守,无效地从公司和 隐名受益是没有的。,不违背法度。、法度、法规和成文法规则的行动,也没损 伤害公司和隐名受益的行动。 2016 年 4 月 22 日,西安市中间的民众法院以《有礼貌的求教于》(2011)西民四 破字第 00007-140 接近和接近 00007-141 西安宏盛理科技术开展股份限制公司 重组规期的管理 2016 年 10 月 22 今后,中西部及东部各州的县议会将即时懂得重组的停顿局面。 管理,催促公司负责贯彻管理。2016 年 7 月 8 日,西安 市中间的民众法院以《有礼貌的求教于》(2011)西民四破字第 00007-148 号裁定确定性的 公司彻底失败改正顺序。 2、反省公司财务情状 中西部及东部各州的县议会该当负责仔细地审察。,以为:公司 健全的财源系统、商行的财务运作、良好的财务情状。、财务说闲话确实性。公司审计机构 信会计学事务所(特别限制包起来)发行的“基准无保存视图”的审计说闲话成立公 正,对公司的真实使知晓 2016 年度财务业绩和经纪业绩。 3、反省内侧把持局面 鉴于彻底失败改正和顺利地资产重组,公司, 21 基金上海证券作物物交换时限说闲话的函 概要的号 年度内侧把持人 的编制、以为与窗侧(2015) 年 12 瞬间条(1)的厕规则,2016 年 公司未窗侧内侧把持至高精神法则评价说闲话。 中西部及东部各州的县议会该当僵硬的负担工作。,催促公司互相牵连机关至上的内侧把持方法、 至上的内侧把持方法,基金公司内侧把持使泛滥停止公司监视。。 4、反省公司的关系方资产占用局面 中西部及东部各州的县议会以为:说闲话期内,公司没界分隐名和及其他互相牵连隐名。 资产切除术。 三、中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务规 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续坚持公司条例。、公司条例》和《公司中西部及东部各州的县议会 议事法律的规则,激化监视监视有或起作用、助长公司阐明书管理、深化风险望风观念、 增强公司使充满、关系买卖等顺利地事项的接管,依老实言而有信的原始的。, 片面管理监视责任心,实在保卫极度的隐名的法定合法权利。,确保公司的继续、康健开展。 本说闲话已在第十一届国民大会上以为经过。,现时适用于隐名。 会,请隐名和隐名代表以为。 西安宏盛理科技术开展兴趣股份限制公司接管公猪 2017 年 4 月 26 日 22 2016 隐名岁岁年年的大会开票确定某偏袒 1. 隐名方国国民大会案的经过,隐名经过现场归还经登记借出的东西或经过网状物开票。。 2. 这次开票是由两名检查员停止的。、两名重要极度的员工管理互相牵连安排。,中校会地下颁布宣布。 开票后果。 3. 开票该当经过现场开票和网状物开票停止。。现场归还经登记借出的东西票的 隐名在每一手势确定时,你但是选择约定。、供养或弃权经过, 而在开票箱前的通信的开票确定中,箱将是,也许没选择或选择,视局面而定。 案投病人票处置。隐名也可以经过上海证券作物物交换买卖系统 行使确定权。但是在现场选择同样地的命运。、网上开票的一种办法。同样地命运 开票是反复的。,概要的体开票后果是哪一体。。隐名仅对隐名方国会多项手势中某项 不然几项在互联网网络上开票的手势。,照顾隐名方国会,它持局部投票数 入列席这次隐名方国会隐名确定权的计算,无确定权或不适合隐名规则。 对是你这么说的嘛!规则停止确定,弃权计算。 4. 现场开票的隐名如不运用这次国民大会一致发给的确定票,或许在法律超过写额定的文字。 微暗或默默无闻的词被以为是病人的。。 西安宏盛理科技术开展兴趣限制董事会 2017 年 4 月 26 日 23回到搜狐,检查更多

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